Versamenti e prelevamenti in contanti con elevate potenzialità di impiego a fini illeciti
Pubblicato il 03/07/20 00:00 [Doc.7798]
di BANCA D'ITALIA
Nel 2019 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute da parte dei soggetti obbligati sono state 105.789 (+7,9% rispetto al 2018), aumento ascrivibile a sospetti di riciclaggio
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