Anche le spese finalizzate al reimpiego del profitto del reato presupposto rilevano per l'autoriciclaggio
Pubblicato il 24/10/19 09:00 [Doc.6740]
Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio, anche le spese di gestione sostenute per il reinvest ...continua
Per l'obbligo di segnalazione perdite finanziarie da parte dell'intermediario Il valore di riferimento è mobile
Pubblicato il 18/02/19 08:00 [Doc.5944]
Principio Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativo applicabile, dopo il 2000 ...continua
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca
Pubblicato il 14/01/19 08:00 [Doc.5762]
Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso ...continua
Fine dell'usura sopravvenuta in materia di mutui bancari
Pubblicato il 16/11/17 08:32 [Doc.3925]
In tema di mutuo, se il tasso concordato tra le parti superi - nel corso del rapporto - il tasso soglia di usura determinato ai sensi della legge n. 108/1996, non vi è alcuna nullità o inefficacia d ...continua
Anche la banca può rispondere per l'erogazione del credito alla società fallita
Pubblicato il 04/07/17 08:31 [Doc.3346]
Se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell'accorta gestione imprenditoriale della società finanziata, la stessa erogazione del credito integra un concorrente illecito della banca ...continua
La banca risponde verso la PA per i danni erariali da derivati
Pubblicato il 27/06/16 07:44 [Doc.1260]
L'advisor finanziario è tenuto a particolari vincoli e obblighi, tra i quali la cd. "valutazione di adeguatezza", e il rapporto di servizio è configurabile anche per soggetti estr ...continua
Per la revocatoria sui conti correnti l'onere della prova grava sul curatore
Pubblicato il 22/06/16 08:20 [Doc.1237]
Le rimesse sul c/c dell'impresa poi fallita sono revocabili, ma la banca convenuta non è tenuto a provare nulla in caso di inerzia del curatore.
Decisione: Sentenza n. 6042/2016 Cassazione ...continua
Possibile estendere il sequestro preventivo alla società incorporante
Pubblicato il 14/03/16 08:35 [Doc.952]
Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca operato a carico della società incorporata, se il giudice penale prova la mancata buona fede della incorporante e il vantaggio conseguito ...continua
Ancora sul reato di falso in bilancio: ora rilevano anche le valutazioni
Pubblicato il 17/02/16 08:38 [Doc.910]
In alcuni casi, per la Cassazione anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa, e possono quindi dirsi veri o falsi.
Il caso.
Ad una srl era stata contestat ...continua
