Anche le spese finalizzate al reimpiego del profitto del reato presupposto rilevano per l'autoriciclaggio
Pubblicato il 24/10/19 09:00 [Doc.6740]
di Graziotto Legal - Studio Legale Graziotto
Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio, anche le spese di gestione sostenute per il reinvest ...continua
Azione di ripetizione e di accertamento nei contratti bancari e onere della prova
Pubblicato il 27/06/19 08:23 [Doc.6400]
di Francesco Mainetti, Avvocato
App. Milano, sentenza, 24 giugno 2019, n. 2769 - Relatore Anna Mantovani
Contratti bancari - Conto corrente ancora aperto - Azione di ripetizione di indebito - Inammissibilità - Azione accertament ...continua
Forma della fideiussione e sorte della garanzia contenente clausole conformi allo schema ABI
Pubblicato il 03/05/19 20:13 [Doc.6203]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Roma, sentenza, 3 maggio 2019, n. 9354 - Giudice Andrea Postiglione
Fideiussione - Forma - Difetto sottoscrizione creditore - Irrilevanza.
Il contratto di fideiussione non richiede l'accet ...continua
Per l'obbligo di segnalazione perdite finanziarie da parte dell'intermediario Il valore di riferimento è mobile
Pubblicato il 18/02/19 08:00 [Doc.5944]
di Graziotto Legal - Studio Legale Graziotto
Principio Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativo applicabile, dopo il 2000 ...continua
Contratto di mutuo e titolo esecutivo e rimedi al cumulo mezzi espropriazione
Pubblicato il 18/01/19 17:35 [Doc.5793]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Roma, ordinanza, 16 gennaio 2019 - Giudice Cristina Liverani
Contratto di mutuo - Erogazione e quietanza importo mutuato - Contestuale costituzione deposito cauzionale - Svincolo avveramento ...continua
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca
Pubblicato il 14/01/19 08:00 [Doc.5762]
di Graziotto Legal - Studio Legale Graziotto
Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso ...continua
Natura del mutuo fondiario, verifica usurarietà interessi, contratti monofirma e fideiussione bancaria
Pubblicato il 16/11/18 10:17 [Doc.5485]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Tribunale Varese, 22 ottobre 2018, n. 831, sentenza - Est. Heather M.R. Lo Giudice
Contratti bancari - Mutuo fondiario - Destinazione somme - Irrilevanza.
Ai fini della validità del contratto d ...continua
Questioni in materia di contratti bancari
Pubblicato il 09/07/18 08:23 [Doc.4943]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Sondrio, sentenza, 22 giugno 2018, n. 224 Est. Della Nave.
Contratti bancari - Conto corrente - Estratto conto - Mancata contestazione - Effetti.
La mancata tempestiva contestazione degli ...continua
Prescrizione dell'azione di ripetizione nei contratti bancari e applicazione dell'anatocismo post Delibera CICR
Pubblicato il 09/07/18 08:21 [Doc.4947]
di Francesco Mainetti, Avvocato
App. Milano, sentenza, 19 giugno 2018, n. 3031 Rel. Mantovani.
Contratti bancari - Azione di ripetizione indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca - Onere specifica indicazione ri ...continua
Contratto di conto corrente bancario condominiale e assenza di doveri della banca di controllarne le movimentazioni
Pubblicato il 28/12/17 00:00 [Doc.4071]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Appello Milano, 27 dicembre 2017, n. 5440, sentenza - Rel. Raimondo Mesiano
Contratti bancari - Conto corrente condominiale - Operazioni eseguite dallamministratore del condominio - Dovere di con ...continua
Non cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini usura e clausole di deroga alla disciplina legale della fideiussione
Pubblicato il 19/12/17 00:00 [Doc.4050]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Tribunale Velletri, 19 dicembre 2017, n. 3501, sentenza Est. Francesca Aratari
Contratti bancari Usura Calcolo - Sommatoria interessi corrispettivi e moratori Esclusione.
Il tasso de ...continua
Gli interessi moratori non rilevano ai fini del controllo usura
Pubblicato il 23/11/17 10:29 [Doc.3954]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Tribunale Sondrio, 20 novembre 2017, n. 503, sentenza - Est. Marco Luigi Quatrida
Contratti bancari - Usura - Calcolo - Sommatoria interessi corrispettivi e moratori - Esclusione
Deve escludersi ...continua
Fine dell'usura sopravvenuta in materia di mutui bancari
Pubblicato il 16/11/17 08:32 [Doc.3925]
di Graziotto Legal - Studio Legale Graziotto
In tema di mutuo, se il tasso concordato tra le parti superi - nel corso del rapporto - il tasso soglia di usura determinato ai sensi della legge n. 108/1996, non vi è alcuna nullità o inefficacia d ...continua
Usura: non comunicabilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo
Pubblicato il 30/10/17 08:30 [Doc.3849]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura della Dott.ssa Eleonora Leotta
Contratto di mutuo- usura- rilevanza interessi moratori – art. 1815 co. 2 – non comunicabilità del vizio del tasso di mora al tasso ...continua
