Art. 119 Tub: la distinzione tra i documenti sintetici (di cui al 1° e al 2° comma) ed i documenti inerenti alle singole operazioni (di cui al 4° comma).
Pubblicato il 22/07/20 00:00 [Doc.7902]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Nota a ABF, Collegio di Roma, 22 gennaio 2020, n. 1045.
di Donato Giovenzana
Il Collegio capitolino, con riferimento alla richiesta degli estratti conto, e alla dichiarazione dell'intermediario ...continua
La "posizione" del Collegio di coordinamento dell'ABF in tema di comunione ereditaria ed i rilievi critici dell'A.B.I.
Pubblicato il 15/07/20 16:28 [Doc.7863]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Come noto, in materia, è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento Abf (decisione n. 27252/2018), il quale, sulla scia dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417 del 20/11/2017 (per ...continua
La giurisprudenza arbitrale in tema di "decesso di un cointestatario di c/c e conseguente operatività consentita dalla banca a quello superstite".
Pubblicato il 13/07/20 16:28 [Doc.7853]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
La decisione n. 546 dell'ABF, Collegio di Milano, del 14 gennaio 2020.
La questione sottoposta al Collegio Abf milanese concerne l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermedia ...continua
Presupposti e regime probatorio nell'azione revocatoria ordinaria
Pubblicato il 07/02/20 15:03 [Doc.7174]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Roma, sentenza, 6 febbraio 2020, n. 2643 - Giudice Paola Grimaldi
Azione revocatoria ordinaria - Anteriorità del credito - Fideiussore - Scadenza obbligazione principale - Irrilevanza.
In ...continua
Tribunale di Udine - BPVi in l.c.a., Intesa Sanpaolo e nullità del finanziamento concesso per l'acquisto di azioni proprie.
Pubblicato il 03/02/20 08:30 [Doc.7149]
di www.unijuris.it
Tribunale di Udine, 8 gennaio 2020 - dott. Andrea Zuliani
Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. - Intesa Sanpaolo s.p.a. - Cessione d'azienda - Nullità del contratto di finanziamento per violazione ...continua
Anche le spese finalizzate al reimpiego del profitto del reato presupposto rilevano per l'autoriciclaggio
Pubblicato il 24/10/19 09:00 [Doc.6740]
di Graziotto Legal - Studio Legale Graziotto
Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio, anche le spese di gestione sostenute per il reinvest ...continua
Azione di ripetizione e di accertamento nei contratti bancari e onere della prova
Pubblicato il 27/06/19 08:23 [Doc.6400]
di Francesco Mainetti, Avvocato
App. Milano, sentenza, 24 giugno 2019, n. 2769 - Relatore Anna Mantovani
Contratti bancari - Conto corrente ancora aperto - Azione di ripetizione di indebito - Inammissibilità - Azione accertament ...continua
Forma della fideiussione e sorte della garanzia contenente clausole conformi allo schema ABI
Pubblicato il 03/05/19 20:13 [Doc.6203]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Roma, sentenza, 3 maggio 2019, n. 9354 - Giudice Andrea Postiglione
Fideiussione - Forma - Difetto sottoscrizione creditore - Irrilevanza.
Il contratto di fideiussione non richiede l'accet ...continua
Per l'obbligo di segnalazione perdite finanziarie da parte dell'intermediario Il valore di riferimento è mobile
Pubblicato il 18/02/19 08:00 [Doc.5944]
di Graziotto Legal - Studio Legale Graziotto
Principio Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativo applicabile, dopo il 2000 ...continua
Contratto di mutuo e titolo esecutivo e rimedi al cumulo mezzi espropriazione
Pubblicato il 18/01/19 17:35 [Doc.5793]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Roma, ordinanza, 16 gennaio 2019 - Giudice Cristina Liverani
Contratto di mutuo - Erogazione e quietanza importo mutuato - Contestuale costituzione deposito cauzionale - Svincolo avveramento ...continua
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca
Pubblicato il 14/01/19 08:00 [Doc.5762]
di Graziotto Legal - Studio Legale Graziotto
Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso ...continua
Natura del mutuo fondiario, verifica usurarietà interessi, contratti monofirma e fideiussione bancaria
Pubblicato il 16/11/18 10:17 [Doc.5485]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Tribunale Varese, 22 ottobre 2018, n. 831, sentenza - Est. Heather M.R. Lo Giudice
Contratti bancari - Mutuo fondiario - Destinazione somme - Irrilevanza.
Ai fini della validità del contratto d ...continua
Questioni in materia di contratti bancari
Pubblicato il 09/07/18 08:23 [Doc.4943]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Sondrio, sentenza, 22 giugno 2018, n. 224 Est. Della Nave.
Contratti bancari - Conto corrente - Estratto conto - Mancata contestazione - Effetti.
La mancata tempestiva contestazione degli ...continua
Prescrizione dell'azione di ripetizione nei contratti bancari e applicazione dell'anatocismo post Delibera CICR
Pubblicato il 09/07/18 08:21 [Doc.4947]
di Francesco Mainetti, Avvocato
App. Milano, sentenza, 19 giugno 2018, n. 3031 Rel. Mantovani.
Contratti bancari - Azione di ripetizione indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca - Onere specifica indicazione ri ...continua