Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Pubblicato il 05/01/24 00:00 [Doc.12810]
BANCA D'ITALIA
Il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo raccoglie alcuni dei casi più significativi riscontrati nella recente attivit&ag ...continua
Rinnovata la convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Banca d'Italia per la prevenzione dei crimini informatici
Pubblicato il 23/09/23 00:00 [Doc.12407]
BANCA D'ITALIA
È stata rinnovata la convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Banca d'Italia per la tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni essenziali ...continua
La criminalità organizzata in Italia: un'analisi economica
Pubblicato il 21/12/21 00:00 [Doc.10013]
BANCA D'ITALIA
di Sauro Mocetti e Lucia Rizzica
dicembre 2021
Il lavoro analizza la diffusione a livello territoriale della criminalità organizzata in Italia e descrive i fattori di contesto che possono aver fa ...continua
Home banking - Consigli per navigare sicuri
Pubblicato il 31/10/20 00:40 [Doc.8239]
BANCA D'ITALIA
Per accedere in modo sicuro ai siti che visiti abitualmente, compreso l'#homebanking, evita di usare link proposti da sms, post o email. Digita manualmente l'indirizzo e poi aggiungilo ai preferiti. ...continua
Versamenti e prelevamenti in contanti con elevate potenzialità di impiego a fini illeciti
Pubblicato il 03/07/20 00:00 [Doc.7798]
BANCA D'ITALIA
Nel 2019 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute da parte dei soggetti obbligati sono state 105.789 (+7,9% rispetto al 2018), aumento ascrivibile a sospetti di riciclaggio
Avviso. Utilizzo improprio del nome e del logo della Banca d'Italia
Pubblicato il 01/08/19 00:00 [Doc.6520]
BANCA D'ITALIA
È stata rilevata l'esistenza in rete di un sito denominato "www.bancaditalia.net" che utilizza impropriamente il nome e il logo della Banca d'Italia. Lo scopo di questo sito potrebbe essere stato que ...continua
